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博信股份第八届董事会第五次(临时)会议决议公告
发布者:600083 发布时间:2016-6-4 阅读:2790

证券代码:600083     证券简称:博信股份      公告编号:2016-024

 

广东博信投资控股股份有限公司

第八届董事会第五次(临时)会议决议公告

 

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

广东博信投资控股股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五次(临时)会议于2016年6月3日以通讯方式召开,公司董事7人,参与会议的董事共7人会议由董事长石志敏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于关联交易的议案》。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事禤振生先生、张丹丹女士回避表决

公司控股子公司清远市博成市政工程有限公司经邀请招标程序,中标清远市2016年供水管网及配套设施给水工程,并于2016年6月3日与清远市供水拓展有限责任公司签订了《广东省建设工程标准施工合同》,施工合同总价暂定为人民币660.1917万元。公司股东朱凤廉女士持有公司5%以上股份,供水公司的实际控制人杨志茂先生与朱凤廉女士为配偶,故本次交易构成关联交易。相关详情见同日公告的《广东博信投资控股股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

 

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二○一六年六月四日

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