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组织架构管理制度
发布者:600083 发布时间:2014-10-27 阅读:1209

广东博信投资控股股份有限公司

组织架构管理制度

第一章总则

第一条为规范广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)的组织架构管理,优化治理结构,完善管理体制和运行机制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等,制定本制度

第二条本制度适用于本司及控股子公司(以下简称“子公司”)组织架构管理工作。其内部组织架构的设置,根据各自的企业性质、规模、业务等,遵守国家有关法律法规和公司整体安排设置。

第二章公司组织架构

第三条公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能机构。

第四条股东大会由全体股东组成,是公司的权力机构。按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定履行其相关权限。

第五条董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。

第六条监事会按《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。

第七条经理层按《公司章程》的有关规定产生并履行其相关权限。

第八条董事会下设机构包括发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会按《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》的有关规定产生并履行其相关权限。

第九条公司职能机构设置及职责由公司的《组织架构图》和《各部门职能》确定。

第三章组织架构运行机制

第十条公司不定期梳理组织架构,完善决策、执行和监督职能。不定期对组织架构设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估,对组织架构运行效率和效果进行评估,并根据评估结果提出内部职能架构调整的建议,逐级上报分管副总、总经理、董事长审批后进行调整。对组织架构进行调整时,公司充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见。

第四章附则

第十一条对违反及影响组织架构管理制度者,公司将追究其责任。

第十二条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、深圳证券交易所的有关规则以及《公司章程》的约束。本制度未尽事宜,依照有关法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的,以有关法律、法规的规定为准。

第十三条本制度由董事会办公室负责制订、修改并解释。

第十四条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。

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