公司治理
您所在的位置:首页 > 详细内容
战略规划管理制度
发布者:600083 发布时间:2014-10-27 阅读:1294

广东博信投资控股股份有限公司

战略规划管理制度

第一章 总则

第一条  为保证广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划管理工作的科学性、有效性和及时性,防范发展战略规划制定与实施中的风险,规范公司发展战略规划管理工作,确保公司战略目标的实现,根据《企业内部控制基本规范》等,制定本制度。

第二条  本制度适用于本公司及控股子公司(以下简称“子公司”)。

第二章 机构设置和职责分工

第三条  公司董事会负责决定公司发展战略规划;审议公司发展战略规划方案;审议有关战略管理的政策和制度;决定重大战略事项等。

第四条  公司董事会下设发展战略委员会。

第五条  发展战略委员会的主要职责包括:

(一)对公司长期发展目标、经营目标、发展方针进行可行性研究和科学论证,形成发展战略建议方案。

(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议。

(三)审批公司战略规划。

(四)审批公司战略规划年度调整提案。

(五)审议子公司战略规划,形成决议。

(六)审议子公司战略规划年度调整提案,形成决议。

第六条  董事会办公室负责做好发展战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方案及提案。其相关职责包括:

(一)拟定公司发展战略规划及发展战略规划年度调整方案。

(二)对影响公司发展战略规划的各项重大事项进行讨论,形成意见等。

(三)对公司发展战略规划初稿进行评审,并向战略委员会提交正式提案。

(四)进行公司发展战略规划相关重要问题的研究。

(五)负责协调公司战略日常管理工作以及其他相关事项等。

第三章 发展战略规划编制原则及依据

第七条  公司发展战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。发展战略规划方案必须全面、完整、具体,并将经营指标层层分解落实。

第八条  发展战略规划编制的依据和基础为:宏观经济和政策环境的变化分析,行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析,公司资源和能力的分析,公司的发展目标及上年度发展战略规划执行情况的分析等。

第九条  在制定公司战略规划时,应当充分考虑行业发展情况,把握行业发展规律,充分利用行业市场规律指导战略规划的编制。

第四章 发展战略规划内容

第十条  公司发展战略规划包括以下内容:

(一)公司战略总结与环境分析:对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价。

(二)公司整体发展战略:分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择。

(三)公司核心业务发展规划:公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系。

(四)公司战略措施规划:分析并确定投资发展措施规划、资本运营及资金管理措施规划、生产管理措施规划、公司营销策略措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等,该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤。

(五)公司组织调整和辅助支持系统:评估现有组织结构对未来战略的适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整。

(六)公司财务指标规划:对公司整体和各个核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

第五章 发展战略规划方案编制、调整流程

第十一条  公司发展战略规划编制流程如下:

(一)公司董事会提出发展战略规划编制要求,公司董事会办公室下达正式的编制计划,各部门准备相关基础资料。

(二)董事会办公室负责下达编制发展战略通知,各业务部门根据对宏观经济环境、政策环境、行业环境、市场环境和竞争环境的研究进行组织筹备,形成本业务单元战略规划,并提交董事会办公室。董事会办公室根据各业务单元战略规划编制公司发展战略规划方案草稿。

(三)发展战略委员会在对公司发展战略规划进行审议后,向公司董事会提交议案进行审批;若超出公司董事会权限的需按照规定程序提交股东大会表决。

第十二条 当出现以下情况时,发展战略规划应随之调整:

(一)公司的发展战略进行了重大调整。

(二)上一年度经营情况与发展战略规划中的年度滚动规划目标出现重大差异。

(三)公司外部环境发生了重大变化。

(四)公司内部资源和能力发生了重大变化。

(五)董事会基于对经营形势的判断认为有必要调整发展战略规划。公司发展战略规划调整流程参照发展战略规划编制流程执行。

第六章 发展战略规划实施与监督

第十三条  董事会办公室负责对发展战略规划的实施过程进行日常管理、监控和研究分析,确保发展战略规划有效实施。具体包括根据发展战略规划制定年度工作计划;对公司及子公司发展战略规划的实施情况进行跟踪监控,提出改进或调整建议;对公司的重大战略事项进行研究分析等。

第十四条  董事会办公室通过内部各层级会议和教育培训等有效方式宣传公司的发展战略规划,将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。

第七章 发展战略规划编制和调整

第十五条  公司发展战略规划可根据公司发展的实际情况进行修订,公司发展战略规划若有调整,董事会办公室应结合当年年度经营计划进行调整。发展战略规划编制和调整时间根据当年实际情况另行规定。

第十六条  子公司发展战略规划应遵循公司发展战略规划编制及修订的相关规定执行。

第八章 发展战略规划文档归档、保管

第十七条  公司发展战略规划文档包括公司发展战略规划文件、公司发展战略规划调整文件、子公司发展战略规划文件、子公司发展战略规划调整文件。

第十八条  公司发展战略规划文档是重要档案,根据公司相关保密管理制度,进行保密管理。

第九章 附则

第十九条  本制度由公司董事会负责制订、修改并解释。  

第二十条  本制度经公司董事会审议通过之日起实施。

共分为1页 [1] 当前第1/1页
Copyright © 广东博信投资控股股份有限公司 All Rights Reserved.
电话:0763-3663333 传真:0763-3663311 EMAIL:gdbx600083@163.com 地址:清远市新城8号区方正二街一号
技术支持:比特网络1